Báo Việt Nam
NEW YORK (NV) – Các công tố viên liên bang tại New York buộc tội tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, một trong những người giàu nhất thế giới, liên quan tới nhiều tội danh gian lận hôm Thứ Tư, 20 Tháng Mười Một, tố cáo ông và những người dưới quyền hối lộ các viên chức Ấn Độ và sau đó lừa dối các nhà đầu tư hòng che đậy âm mưu, The New York Times đưa tin.
Adani nắm trong tay khối tài sản ước tính lên tới hơn $85 tỷ từ Adani Group, một đại công ty nắm quyền điều hành hải cảng, mỏ than và phi trường, bị Văn Phòng Biện Lý Hoa Kỳ tại Tòa Án Địa Hạt Khu Vực Phía Đông New York EDNY buộc tội gian lận chuyển khoản nhà băng và chứng khoán, văn phòng cho biết trong một tuyên bố.
Adani và các đồng phạm bị tố cáo hối lộ hơn $250 triệu cho các viên chức chính phủ Ấn Độ nhằm đoạt lấy các hợp đồng năng lượng mặt trời trị giá hàng tỷ Mỹ kim cho Adani Green Energy, một công ty năng lượng tái tạo do Adani Group nắm giữ phần lớn cổ phần. Các công tố viên cho biết Adani trực tiếp đưa ra đề nghị hối lộ với các viên chức.
Kế đến, Adani Green Energy vạch ra kế hoạch huy động vốn từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ và quốc tế bằng đợt chào bán trái phiếu năm 2021 dựa trên các tuyên bố sai sự thật và dắt mũi họ khi nói về các nỗ lực chống tham nhũng và chống hối lộ do công ty đề ra, theo bản cáo trạng.
“Như đã cáo buộc, các bị cáo vạch ra một âm mưu tinh vi hòng hối lộ các viên chức chính phủ Ấn Độ nhằm bảo đảm các hợp đồng trị giá hàng tỷ Mỹ kim sẽ thuộc về tay họ,” Breon Peace, Biện Lý Hoa Kỳ tại EDNY cho biết trong một tuyên bố. Bị cáo và các đồng phạm “gian dối về âm mưu hối lộ khi tìm cách huy động vốn từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ và quốc tế.”
Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch SEC đệ đơn kiện dân sự song song, trong đó nói rằng Adani Green Energy huy động được hơn $175 triệu từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Một trong những đồng phạm can tội chung với Adani cũng bị buộc tội âm mưu vi phạm Đạo Luật Chống Tham Nhũng Tại Ngoại Quốc (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA), cấm các công ty hoạt động tại Hoa Kỳ đút lót cho các viên chức ngoại quốc.
Các giám đốc điều hành khác tại công ty năng lượng dưới quyền Adani cũng bị buộc tội hôm Thứ Tư gồm có Sagar R. Adani, cháu trai của Adani, và Vneet S. Jaain. Chính phủ Hoa Kỳ cũng truy tố những người từng là nhân viên của một nhà đầu tư Canada, trong đó có cả Deepak Malhotra, bị tố cáo đồng lõa với hành vi vi phạm đạo luật FCPA và đồng lõa với âm mưu cản trở nhà chức trách và một đại bồi thẩm đoàn trong việc điều tra âm mưu hối lộ.
Luật sư đại diện cho Gautam Adani chưa lập tức đưa ra bình luận. Một luật sư đại diện cho Sagar Adani cũng khước từ bình luận. Mike Kendall, luật sư của Malhotra, cho biết thân chủ “vô tội.”
Giá cổ phiếu niêm yết công khai thuộc về các công ty trong hệ thống Adani Group giảm mạnh tại Ấn Độ hôm Thứ Năm, trong đó Adani Green Energy giảm khoảng19 phần trăm.
Theo bản cáo trạng, các bị cáo theo dõi các khoản hối lộ và lời đề nghị dành cho các viên chức Ấn Độ bằng các ứng dụng nhắn tin, điện thoại và nhu liệu PowerPoint, đôi lúc còn dùng “mật danh” trong các đợt liên lạc nội bộ. Một số bị cáo gọi Gautam Adani là “SAG,” “Ông A,” “Numero uno” và “the big man,” bản cáo trạng cho biết. Jaain được gọi là “V,” “snake” và “Numero uno minus one.”
Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục tuyên bố rằng hai bị cáo thông đồng với nhauhòng xóa “các hồ sơ điện toán có tình tiết phạm tội, gồm có điện thư, tin nhắn và bản phân tích PowerPoint.”
Nhờ đầu tư vào hạ tầng cơ sở quan trọng mà Gautam Adani trở thành một thế lực đáng gờm trong nền kinh tế Ấn Độ, từ đó các mối quan hệ chính trị dính líu tới Adani cũng khiến ông trở nêđầy quyền thế. Đáng nói nhất là quan hệ cá nhân với Thủ Tướng Narendra Modi, vốn là bản lề giúp công ty của Adani giành được các hợp đồng béo bở. Trong một số trường hợp, chính phủ Ấn Độ còn thay đổi các quy tắc đấu thầu để giúp công ty của Adani thâu tóm các phi trường.
Theo các công tố viên Hoa Kỳ, Adani bắt đầu nhen nhóm thực hiện âm mưu hối lộ từ Tháng Mười Hai 2019 tới Tháng Bảy 2020. Adani Green Energy và một công ty năng lượng tái tạo khác được niêm yết trên Thị Trường Chứng Khoán New York NYSE giành được hợp đồng với Solar Energy Corporation of India, một công ty quốc doanh đang thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo nội địa.
Adani Green Energy tuyên bố vào thời điểm đó rằng họ vừa giành được “giải thưởng năng lượng mặt trời có giá trị kếch xù nhất thế giới.”
Đó là khoản đầu tư $6 tỷ vào kỹ nghệ năng lượng mặt trời và trong một kế hoạch được cho là kéo dài hơn 20 năm, dự kiến sẽ đem lại hơn $2 tỷ lợi nhuận sau thuế, theo bản cáo trạng. Nhưng có một hệ quả nằm ngoài mong đợi, ánh dương là loại năng lượng xa xỉ đối với các tiểu bang Ấn Độ, chính vì thế Solar Energy Corporation of India đã vô cùng khổ sở trong việc tìm kiếm khách hàng đồng ý ký hợp đồng.
Từ 2020 tới 2024, Adani và các đồng phạm đưa ra dữ liệu sai lệch và dắt mũi các nhà đầu tư, mặt khác vẫn huy động vốn cho liên doanh năng lượng, bản cáo trạng cho biết. Theo chính phủ, Adani và cháu trai lừa lọc các nhà đầu tư khi doanh nghiệp của họ vay tới $1.35 tỷ và phát hành $750 triệu trái phiếu vào năm 2021, đã thế họ còn không báo cho các nhà đầu tư biết rằng Hoa Kỳ đang điều tra hoạt động kinh doanh của họ vào năm 2023 và 2024.
Tổng Thống tân cử Donald Trump từng tỏ ý muốn bãi bỏ đạo luật FCPA trong nhiệm kỳ đầu tiên vì cho rằng điều này bất công với các công ty Mỹ, hai phóng viên tờ Washington Post cho biết trong một tựa sách xuất bản năm 2020. Một nhân vật khác cũng lên tiếng chỉ trích FCPA là Jay Clayton, được Trump chọn làm Biện Lý Hoa Kỳ cho Tòa Án Địa Hạt Khu Vực Phía Nam New York SDNY. (TTHN)
