Báo Việt Nam
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Văn Linh, 38 tuổi, cựu cán bộ kho quỹ ngân hàng TPBank ở Hà Nội bị truy tố với cáo buộc tham ô 246 lượng vàng, bán lấy tiền chơi tiền số và mua xổ số Vietlott.
Theo báo Dân Việt hôm 18 Tháng Mười, vào năm 2017, thời điểm bị can Linh phạm tội, nhà băng nêu trên thành lập kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá trị, ấn chỉ quan trọng…
Riêng với vàng, ngân hàng TPBank chia thành ba loại: vàng giữ giùm có thu phí, vàng giao dịch và vàng cầm cố.
Vàng cầm cố là khi ngân hàng cho khách hàng vay tiền và sử dụng tài sản bảo đảm là vàng miếng SJC. Sau khi nhận cầm cố, vàng được niêm phong và bảo quản trong kho tiền. Loại này được kiểm kê định kỳ vào ngày 30 Tháng Sáu và 31 Tháng Mười Hai hằng năm.
Bị can Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng trong két vàng mua bán, giữ giùm rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt để qua mặt các nhân viên kiểm kê hằng ngày.
Một khách hàng của nhà băng được nêu danh tính là ông C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi vàng trong kho.
Bị can Linh tìm cách chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC trong két vàng mua bán và thay thế băng lượng vàng mà ông C. đang thế chấp.
Ngày 5 Tháng Bảy, 2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, bị can Linh lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ giùm cho vào một bọc nylon đen, cất trong thùng tôn.
Hôm sau, bị can Linh mang số vàng kể trên đi bán cho bà Trương Thị Hồng Khanh, công ty Vàng Bạc Gia Bách, với giá 8.8 tỷ đồng ($349,067).
Bị can Linh dùng số tiền này mua tiền ảo USDT và mua xổ số Vietlott nhưng mau chóng rơi vào cảnh hết tiền.
Sau khi ông C. đến hạn nhận lại vàng, nam bị can tiếp tục lấy vàng của công ty Doji và một khách hàng được nêu tên là bà H. đắp vô khoản vàng mà ông này đã chiếm đoạt.
Đến khi bà H. tất toán, trong kho không còn đủ lượng vàng để thay thế mỗi khi kiểm kê, bị can Linh mới ra công an đầu thú.
Ngoài hành vi nêu trên, bị can Nguyễn Văn Linh còn khai nhận hành vi chiếm đoạt tiền của bà LCT, kế toán trưởng của ngân hàng TPBank.
Bà T. nhờ bị can Linh cất giùm 70 tỷ đồng ($2.7 triệu) trong kho tiền của nhà băng. Bị can chiếm đoạt một phần số tiền này và chỉ trả lại được 40 tỷ đồng ($1.6 triệu). (N.H.K) [qd]
