Báo Việt Nam
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Vài giờ sau khi bố ráp trụ sở công ty GFDI ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, hôm 8 Tháng Mười Một, công an công bố cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên đến 3,700 tỷ đồng ($146.4 triệu).
GFDI được ghi nhận là công ty tư vấn đầu tư, huy động vốn với lời hứa hẹn trả lãi đến 50% mỗi năm.
Theo báo Người Lao Động hôm 8 Tháng Mười Một, GFDI được ông Nguyễn Quang Hoàng thành lập hồi sáu năm trước và giữ vai trò tổng giám đốc kiêm chủ tịch Hội Đồng Thành Viên.
Ông Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.
Điều tra sơ bộ của Công An Đà Nẵng cho hay, từ Tháng Mười Một năm ngoái, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, ông Hoàng đã chỉ đạo nhân viên đẩy mạnh việc ký hợp đồng vay tiền, dùng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng này, GFDI rơi vào tình trạng mất khả năng chi trả cho 7,541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ 3,700 tỷ đồng.
Trong vụ bố ráp hôm Tháng Mười Một, công an đã tịch thu nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản liên quan hành vi lừa đảo của ông Hoàng và các thuộc cấp.
Tuy vậy, tính đến đêm cùng ngày, chưa có bệnh bắt giữ ông Hoàng.
Theo báo VietNamNet, ba ngày trước vụ bố ráp, mạng xã hội lan truyền thông báo của công ty GFDI về việc tạm ngừng giao dịch trên toàn hệ thống, cùng với một bức tâm thư của ông Nguyễn Quang Hoàng.
Bức thư viết rằng các mảng đầu tư thu lợi chính của GFDI “không còn mang lại lợi nhuận như kỳ vọng.”
Công ty cho biết đang rà soát, tái thẩm định và sẽ tạm dừng những dự án đầu tư không còn khả năng sinh lợi tốt để “đảm bảo quản lý tốt nhất nguồn vốn của khách hàng.”
Ông Hoàng viết thêm rằng, trong thời gian tới, công ty sẽ chậm chi trả cho một số hợp đồng đầu tư và mong được các khách hàng “thông cảm, tiếp tục đồng hành.”
Cũng theo bản tin của VietNamNet, trong lúc công an đang bố ráp trụ sở GFDI, ít nhất hàng trăm người là nhà đầu tư, đứng bên ngoài chờ đợi, mong có cơ hội “đối thoại” với ông Hoàng để đòi lại tiền đã góp vào doanh nghiệp này. (N.H.K) [qd]
