Báo Việt Nam
QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Bị can Trần Văn Tài, 32 tuổi, trưởng phòng giao dịch của ngân hàng ABBank, chi nhánh Mạo Khê, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, bị bắt, khởi tố với cáo buộc chiếm đoạt 80 tỷ đồng (gần $3.2 triệu) của nhà băng này.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 18 Tháng Mười, bị can Tài dùng 21 “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giả, bốn sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn rồi tự phê duyệt giải ngân để chiếm đoạt khoản tiền nêu trên.
Hành vi của bị can Tài được ghi nhận “táo bạo” và “được tính toán kỹ lưỡng.”
Bản tin không cho biết nam bị can dùng số tiền chiếm đoạt được vào việc gì và hiện tại có còn tiền để nộp “khắc phục hậu quả” hay không.
Liên quan vụ này, bị can Phạm Ngọc Hưng, phó phòng khách hàng của ngân hàng Agribank chi nhánh Mạo Khê, cũng ở tỉnh Quảng Ninh, bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, do cho bị can Trần Văn Tài vay nặng lãi.
Điều tra sơ bộ của Công An Tỉnh Quảng Ninh cho hay, từ năm 2020, bị can Hưng đã nhiều lần cho bị can Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất 123.4% mỗi năm, thu được 1 tỷ đồng ($39,737) tiền lời.
Bị can Phạm Ngọc Hưng bị quy tội danh “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.”
Hiện Công An Tỉnh Quảng Ninh đang điều tra mở rộng vụ án.
Các vụ bắt, khởi tố cán bộ ngân hàng diễn ra liên tiếp trong thời gian qua khiến người dân dấy lên lo ngại về sự quản lý lỏng lẻo của các nhà băng cũng như sự an toàn khi gửi tiền tiết kiệm.
Trong một vụ được đưa tin cùng thời điểm, theo báo Dân Việt hôm 18 Tháng Mười, bị can Nguyễn Văn Linh, 38 tuổi, cựu cán bộ kho quỹ ngân hàng TPBank ở Hà Nội, bị truy tố với cáo buộc tham ô 246 lượng vàng, bán lấy tiền chơi tiền số và mua xổ số Vietlott.
Vào năm 2017, thời điểm bị can Linh phạm tội, nhà băng nêu trên thành lập kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá trị, ấn chỉ quan trọng…
Bị can Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng trong két vàng mua bán, giữ giùm rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt để qua mặt các nhân viên kiểm kê hằng ngày.
Một khách hàng của nhà băng được nêu danh tính là ông C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi vàng trong kho.
Bị can Linh tìm cách chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC trong két vàng mua bán và thay thế bằng lượng vàng mà ông C. đang thế chấp.
Ngày 5 Tháng Bảy, 2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, bị can Linh lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ giùm cho vào một bọc nylon đen, cất trong thùng tôn.
Hôm sau, bị can Linh mang số vàng kể trên đi bán cho bà Trương Thị Hồng Khanh, công ty Vàng Bạc Gia Bách, với giá 8.8 tỷ đồng ($349,067).
Bị can Linh dùng số tiền này mua tiền ảo USDT và mua xổ số Vietlott nhưng mau chóng rơi vào cảnh hết tiền. (N.H.K) [qd]
