Báo Việt Nam
SANTA ANA, California (NV) – Hôm Thứ Hai, 12 Tháng Tám, một thương gia Quận Orange từng là người thi hành di chúc của các khách hàng lắm tiền nhiều của, nay thừa nhận biển thủ gần $6 triệu, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết.
David Robert McDonnell, 74 tuổi, thú nhận một trọng tội duy nhất là gian lận chuyển tiền nhà băng trong phiên xét xử hôm Thứ Hai diễn ra tại tòa án liên bang Santa Ana, hồ sơ phạm tội cho thấy.
Bị cáo làm việc tại công ty McDonnell Business Services đặt trụ sở tại Laguna Beach, đóng vai trò là người thi hành di chúc của các quỹ tín thác thuộc về các khách hàng được các công tố viên liên bang mô tả là “những người giàu sụ, sở hữu giá trị tài sản ròng lớn.”
Bị cáo chịu trách nhiệm quản lý tài sản của các quỹ tín thác và khi khách hàng qua đời, bị cáo sẽ bán tài sản của họ và phân bổ số tiền thu được cho những người thọ hưởng trong các quỹ tín thác.
Nhưng thay vì vậy, sau khi thanh lý tài sản trong một số quỹ tín thác, bị cáo lại ăn chặn số tiền thu được vào trương mục nhà băng của mình, các công tố viên liên bang cho biết.
Bị cáo thú nhận biển thủ khoảng $5.9 triệu từ bốn quỹ tín thác, bắt đầu từ 2018 và cứ thế cho tới Tháng Giêng 2024, theo thỏa thuận nhận tội.
Thỏa thuận nhận tội bằng bản văn trích dẫn một trường hợp vào Tháng Tám 2020, rằng bị cáo chuyển $300,000 từ một trương mục nhà băng liên kết với một trong những quỹ tín thác của nạn nhân nằm trong một trương mục nhà băng tại Capistrano Beach, qua một trương mục nhà băng được bị cáo kiểm soát tại một nhà băng ở Laguna Beach.
McDonnell dự kiến sẽ trở lại hầu tòa vào ngày 9 Tháng Mười Hai để lãnh nhận bản án. Bị cáo phải đối diện với mức án lên tới 20 năm tù liên bang, theo Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. (TTHN)
